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詐騙集團利用人頭虛設多家公司,再利用這些公司相互假交易,向銀行貸款。經查一共有七家銀行被這個集團詐騙兩千八百萬元,警方逮捕12名嫌犯。

(林憲源報導)

警方查獲的詐騙集團主嫌是劉姓男子(67年次、桃園人),他找了十幾個人頭虛設二十多家空殼公司。這些人頭公司名義上從事鋼鐵、塑膠、五金等貨物進出口加工,但並未實際運作,各家公司之間假交易、開立不實交易發票,再以虛假的營業額(包含進項及出項)、人頭公司並涉嫌偽造401公司報表再以登載不實金額營業人銷售額與稅額申報書,向金融機構申請貸款。銀行核貸之後,部分虛設公司隨即停業或解散。

刑事局南部打擊犯罪中心與相關單位共組專案小組,報由臺灣高雄地檢署律股林志祐檢察官指揮偵辦。經專案小組長期跟監、蒐證,於12月6日兵分10多路,前往桃園市、新北市、臺中市、新竹縣、雲林縣及臺南市及高雄市等地區等17處集團公司犯罪據點及成員住居所,同步執行傳喚、拘提及搜索,拘提、傳喚劉姓嫌犯嫌等12人。查扣電腦主機、隨身碟、手機電話、現金13萬元新臺幣、數十枚公司印章、公司帳冊資料等大批贓證物。

根據警方清查,至少7家銀行受害,遭詐貸至少2800萬元以上。全案經專案小組詢問後,將劉嫌等人依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、商業會計法、公司法,刑法詐欺及偽造文書等移請臺灣高雄地檢署偵辦。

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李小寒

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